| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
程正禹 台耀化學(股)公司董事長
摩洛加投資(股)公司代表人:李建宏 台耀化學(股)公司董事
歐加司塔投資(股)公司代表人:鍾智翰 台耀化學(股)公司董事
臺灣永光化學工業(股)公司代表人:李明文 台耀化學(股)公司董事
源慶投資(股)公司代表人:謝弘旻 台耀化學(股)公司董事
建宏投資有限公司代表人:王律傑 台耀化學(股)公司董事
獨立董事：
吳丁凱 台耀化學(股)公司獨立董事
張兆順 台耀化學(股)公司獨立董事
莊哲仁 台耀化學(股)公司獨立董事
監察人：
胡弼華投資有限公司代表人:胡亦邁 台耀化學(股)公司監察人
方珮維 台耀化學(股)公司監察人
余文英 台耀化學(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
程正禹 台耀化學(股)公司董事長
昇進國際(股)公司代表人:林東和 台耀化學(股)公司董事
摩洛加投資(股)公司代表人:李建宏 台耀化學(股)公司董事
源慶投資(股)公司代表人:謝弘旻 台耀化學(股)公司董事
歐加司塔投資(股)公司代表人:鍾智翰 台耀化學(股)公司董事
建宏投資有限公司代表人:王律傑 台耀化學(股)公司董事
獨立董事：
吳丁凱 台耀化學(股)公司獨立董事
張兆順 台耀化學(股)公司獨立董事
莊哲仁 台耀化學(股)公司獨立董事
監察人：
胡弼華投資有限公司代表人:胡亦邁 台耀化學(股)公司監察人
方珮維 台耀化學(股)公司監察人
余文英 台耀化學(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
程正禹 7,294,366股
昇進國際(股)公司代表人:林東和 110,830股
摩洛加投資(股)公司代表人:李建宏 2,550,642股
源慶投資(股)公司代表人:謝弘旻 1,120,543股
歐加司塔投資(股)公司代表人:鍾智翰 2,164,565股
建宏投資有限公司代表人:王律傑 271,060股
獨立董事：
吳丁凱 0股
張兆順 0股
莊哲仁 0股
監察人：
胡弼華投資有限公司代表人:胡亦邁 288,681股
方珮維 495,005股
余文英 5,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27
9.新任生效日期:105/06/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無 |
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