1.董事會決議日期:106/03/09
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:空軍官兵活動中心2樓會議廳(台北市仁愛路三段145號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業狀況報告案。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告案。
(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
(4)投資大陸執行情形報告案。
(5)國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報告案。
(2)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/29
11.停止過戶截止日期:106/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國106年4月23日至106年5月2日止，受理持
股1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國106年5月2日下午5時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式。請於提案期間內寄(送)達，並請於信封封面上加註『股東書面提案』
字樣以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部李玉鳳小姐收。 |