1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/05/29
3.股東會召開地點:台北市復興北路57號8樓之6
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第四屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除第四屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/29
11.停止過戶截止日期:109/05/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將於民國109年4月20日至109年4月30日止，受理
持股1%以上股東書面提案，凡提案之股東務請於民國109年4月30日下午5時前提出並敘
明聯絡人及聯絡方式。郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東書面提案
字樣』以掛號函件寄送受理提名處所：本公司財務部曹乃賢先生收。
(2)授權董事長依實際登錄時間作適當調整，並另函通知董事變更日期。 |