| 本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 114/05/08 | 發言時間 | 15:47:35 | 發言人 | 羅玉貞 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 03-3241072 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/05/08 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/20 3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2 (桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 1：本公司113年度營業報告案。 2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。 3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4：本公司113年董事酬金報告案。 6.召集事由二：承認事項 1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2：本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2：以資本公積發放現金案。(本次新增) 8.召集事由四：選舉事項 1：本公司第十一屆董事選任案。 9.召集事由五：其他事項 1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/22 12.停止過戶截止日期：114/06/20 13.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |