本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/12	發言時間	15:57:41
發言人	羅玉貞	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3241072
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告案 (2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊案 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (4)：本公司114年董事酬金報告案 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：無

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