本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	14:48:18
發言人	陳皆裕	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:上午九時整假台北市南京東路一段9號3F (大倉久和飯店久和2廳) 4.召集事由: (1)討論事項 (一)本公司「公司章程」修訂案 (二)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (2)報告事項 (一) 一○四年度營業報告書 (二) 監察人查核報告書 (三) 一○四年度發放董監酬勞及員工酬勞金額 (四) 受理股東之提案報告 (3)承認事項 (一) 一○四年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 一○四年度盈餘分派案 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下： 一、受理期間：自105年4月22日起至105年5月4日下午五時止。 二、受理地點：台北市中山區中山北路2段21號7樓，電話：02-25426789。 三、董事會審查股東提案日期暫訂民國105年5月05日(星期四)， 實際審查時間屆時視董事會召開日期調整。

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