1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○六年度營業報告書
(二) 監察人查核報告書
(三) 一○六年度分配董監酬勞及員工酬勞金額
(四) 修訂「董事會議事規則」
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○六年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○六年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
擬依公司法第172-1條公告受理股東行使提案權相關事宜如下：
一、受理期間：自107年4月10日起至107年4月20日下午五時止。
二、受理地點：台北市中山區中山北路2段21號7樓，電話：02-25426789。
三、董事會審查股東提案日期暫訂民國107年5月2日(星期三)，
實際審查時間屆時視董事會召開日期調整。 |