1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○九年度營業報告書
(二) 監察人查核報告書
(三) 一○九年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 一○九年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額
(六) 修訂董事會議事規則報告
(七) 修訂誠信經營作業程序及行為指南報告
(八) 修訂道德行為準則報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一○九年度盈餘分配案
(三) 擬變更一○九年度現金增資之資金運用計畫案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案
(三) 修訂取得或處分資產處理程序案
(四) 修訂董事及監察人選任程序案
(五) 修訂資金貸與他人作業程序案
(六) 修訂背書保證作業程序案
(七) 修訂股東會議事規則案
(八) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉第八屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無。 |