本資料由　 (上市公司) 4755 三福化　公司提供

序號	10	發言日期	111/02/25	發言時間	16:13:56
發言人	謝銘智	發言人職稱	財務協理	發言人電話	02-2542-6789
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段二十一號七樓(台北總公司) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一一○年度營業報告書 (二) 審計委員會審查報告書 (三) 一一○年度股東股息紅利分派情形報告案 (四) 一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配金額 (五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額 5.召集事由二、承認事項: (一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 一一○年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一) 辦理資本公積發放現金股利案 (二) 修訂「公司章程」案 (三) 修訂股東會議事規則案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/19 11.停止過戶截止日期:111/06/17 12.其他應敘明事項:無。

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