| 本資料由 (上市公司) 4755 三福化 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 112/02/24 | 發言時間 | 14:50:44 | 發言人 | 謝銘智 | 發言人職稱 | 財務協理 | 發言人電話 | 02-2542-6789 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一一年度營業報告書
(二) 審計委員會審查報告書
(三) 一一一年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 一一一年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額
(六) 修訂董事會議事規則
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一一年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |