| 本資料由 (上市公司) 4755 三福化 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 114/02/26 | 發言時間 | 15:37:33 | 發言人 | 羅主誠 | 發言人職稱 | 財務協理 | 發言人電話 | 02-2542-6789 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國114年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/09
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 113年度營業報告書
(二) 審計委員會審查報告書
(三) 113年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 113年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所迴轉之
特別盈餘公積數額
6.召集事由二、承認事項:
(一) 113年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/11
12.停止過戶截止日期:114/06/09
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |