1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).2016年營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).本公司投資大陸情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認2016年度營業報告書、2016年度本公司及子公司合併財務報告案。
(2).承認2016年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
.全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/30
11.停止過戶截止日期:106/06/28
12.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，受理期間及處所如下：
(1)受理期間：2017年4月21日起至2017年5月2日止17時前送達。
(2)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處
(台北市光復南路419巷18號6樓) |