| 本資料由 (上市公司) 4763 材料*-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/28 | 發言時間 | 15:59:42 | 發言人 | 王聖斌 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | 02-27205045 |
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| 主旨 | 公告本公司2017年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2016年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2016年度營業報告書、
2016年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第三屆董事七名(含三名獨立董事)：
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)核准解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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