| 本資料由 (上市公司) 4763 材料*-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/28 | 發言時間 | 18:16:43 | 發言人 | 王聖斌 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | 02-27205045 |
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| 主旨 | 公告本公司2019年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2018年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2018年度營業報告書、
2018年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第三屆獨立董事。
選舉結果:
獨立董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
C12038XXXX 余景賢 35,653,149
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)核准解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(3)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)核准修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)核准本公司擬以資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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