本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/27	發言時間	16:17:23
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告董事會決議109年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1).108年營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。 (4).庫藏股買回執行情形報告。 (5).本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認108年度營業報告書、108年度本公司及子公司合併財務報告案。 (2).承認108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項:無

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