| 本資料由 (上市公司) 4763 材料*-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 112/05/31 | 發言時間 | 19:42:27 | 發言人 | 陳界瑞 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | 02-27205045 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司2023年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/05/31 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2022年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2022年度營業報告書、
2022年度本公司及子公司合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選，選舉第五屆董事八名(含四名獨立董事)：
當選董事:明珍企業有限公司;代表人:王克璋
當選董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer
當選董事:瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材
當選董事:孟慶蒞
當選獨立董事:林澤忠
當選獨立董事:林文正
當選獨立董事:余景賢
當選獨立董事:李廣濟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事(包括獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |