| 說明 |
1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋
董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
董事:孟慶蒞
獨立董事:林澤忠
獨立董事:林文正
獨立董事:余景賢
獨立董事:李廣濟
4.舊任者簡歷:
董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理
董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
/本公司董事
董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長
董事:孟慶蒞/本公司董事
獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監
獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長
獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人
獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師
5.新任者職稱及姓名:
董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋
董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
董事:孟慶蒞
獨立董事:林毓儀
獨立董事:鄭世義
獨立董事:武永恒
獨立董事:李廣濟
6.新任者簡歷:
董事:明珍企業有限公司 代表人：王克璋/本公司董事長暨總經理
董事:MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
/本公司董事
董事:瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材/厚生(股)公司董事長
董事:孟慶蒞/本公司董事
獨立董事:林毓儀/益富實業（股）公司財務總監
獨立董事:鄭世義/Axiom Partners Inc. 董事總經理
獨立董事:武永恒/中國時報編輯組副主任
獨立董事:李廣濟/裕隆汽車製造（股）公司生管管理師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
明珍企業有限公司(代表人:王克璋):280,394,860股
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer):
99,035,400股
瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材): 29,143,330股
孟慶蒞:0股
林毓儀:0股
鄭世義:0股
武永恒:170股
李廣濟:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/06/26~118/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
|---|