| 本資料由 (上市公司) 4764 雙鍵 公司提供 |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 109/06/23 | 發言時間 | 17:58:51 | 發言人 | 余慧玲 | 發言人職稱 | 會計經理 | 發言人電話 | (02)8228-1168 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。董事當選名單如下： 董事：王棟海 董事：蔡茂德 董事：林良 董事：余慧玲 獨立董事：蔡高忠 獨立董事：朱富春 獨立董事：蘇文火冏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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