本資料由　 (上市公司) 4764 雙鍵　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/25	發言時間	18:45:11
發言人	余慧玲	發言人職稱	協理暨財務長	發言人電話	(02)8228-1168
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告案。 (2)109年度審計委員會審查報告案。 (3)109年度員工及董事酬勞報告案。 (4)109年度盈餘分派現金股利報告案。 (5)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。 (6)第一次庫藏股買回執行情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選任程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國110年4月25日至110年6月23日止停止轉換。

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