本資料由　 (上市公司) 4764 雙鍵　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/28	發言時間	18:01:56
發言人	余慧玲	發言人職稱	協理暨財務長	發言人電話	(02)8228-1168
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/28
說明	1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單如下： 董事： 林良 蔡茂德 李昆昌 杰迪思投資國際股份有限公司 代表人:劉建良 獨立董事： 蔡高忠 李水生 朱富春 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之 限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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