1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台南市西港區南海里南海埔12號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行
人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案期間：110年04月06日起至110年04月16日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
(3)受理方式：書面提案
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：110年05月18日起至110年06月14日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
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