| 本資料由 (上市公司) 4766 南寶 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 112/06/21 | 發言時間 | 17:30:40 | 發言人 | 林昆縉 | 發言人職稱 | 財務管理總處協理 | 發言人電話 | (06)795-4766 |
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| 主旨 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 112/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)選任案，當選名單：
※董事4席：
(1)吳政賢
(2)廣榮投資有限公司代表人：許明現
(3)廣榮投資有限公司代表人：黃映霖
(4)寶建企業股份有限公司
※獨立董事3席：
(1)陳雲
(2)江雍正
(3)郭錦蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |