| 本資料由 (上市公司) 4766 南寶 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/03/12 | 發言時間 | 14:32:53 | 發言人 | 孫宇平 | 發言人職稱 | 財務管理總處協理 | 發言人電話 | (06)795-4766 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告 (4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5)：114年度董事酬金給付情形報告 (6)：修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7)：訂定「誠信經營守則」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：董事(含獨立董事)選任案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/31 11.停止過戶截止日期：115/05/29 12.其他應敘明事項：無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |