本資料由　 (上市公司) 4770 上品　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/08	發言時間	17:01:31
發言人	李遠忠	發言人職稱	營運執行長	發言人電話	04-7582827
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰化濱海產業園區服務中心 (線西區) 】 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)2023年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。 (3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)2023年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)2023年度營業報告書及財務報表案。 (2)2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。

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