| 本資料由 (上市公司) 4807 日成-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/02/26 | 發言時間 | 17:23:22 | 發言人 | 石勝德 | 發言人職稱 | 執行長特別助理 | 發言人電話 | (662) 420-7440#1573 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開107年度股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/02/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/02/26
2.股東會召開日期:107/05/28
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.2017年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.2017年度員工及董事酬勞報告。
4.修訂「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.2017年度營業報告書及財務報告案。
2.2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/30
11.停止過戶截止日期:107/05/28
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
(2)受理期間：107/03/20~107/03/30下午5時前寄達或送達。
(3)受理處所：日成控股股份有限公司股務(台北市博愛路49號15樓)。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |