本資料由　 (上市公司) 4807 日成-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/17	發言時間	19:19:21
發言人	林如茵	發言人職稱	總經理	發言人電話	(662)420-7440
主旨	本公司2020年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/17
說明	1.股東常會日期:109/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2019年度盈餘分配案。 決議不分派股利 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」部份條文修訂案。 通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。 通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2019年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第五屆董事及獨立董事。 當選名單： 董事：Solar Jewelers Group Corp.代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 董事：Hyperion Trading Co., Ltd.代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 董事：Orlog Global Co., Ltd.代表人：林緧頤 董事：Unique Global Investment Inc.代表人：林青山 獨立董事：李宗培 獨立董事：葉光洲 獨立董事：官志亮 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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