| 本資料由 (上市公司) 4807 日成-KY 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 114/02/27 | 發言時間 | 16:45:26 | 發言人 | 林如茵 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (662)420-7440 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/02/27 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳
(台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.2024年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.2024年度董事酬金報告。
4.2024年度董事及員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項: 1.2024年度營業報告書及財務報告案。
2.2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |