本資料由　 (上市公司) 4904 遠傳　公司提供

序號	1	發言日期	111/02/21	發言時間	18:51:25
發言人	賴晴風	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)7723-5000
主旨	本公司代重要子公司全虹企業股份有限公司公告董事會決議 召開一一一年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/21
說明	1.董事會決議日期:111/02/21 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書 (2)一一○年度財務報告 (3)監察人查核一一○年度決算表冊報告書 (4)一一○年度董監及員工酬勞報告案 (5)修正本公司「誠信經營守則」報告 (6)其他事項 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度決算表冊案(包括營業報告書) (2)一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.22元) (3)其他事項 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程部分條文案 (2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制 (3)其他事項 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/05/23 11.停止過戶截止日期:111/06/21 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/05/13~111/05/23

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