1.董事會決議日期:102/03/20
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一○一年度營業報告。
(二)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。
(三)轉換公司債轉換情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
(五)修訂「董事會議事規則」報告。
(六)其他報告事項。
二、承認事項
(一)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○一年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)討論修訂「背書保證辦法」部分條文案。
(三)全面改選本公司董事及監察人。
(四)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(五)其他議案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)一○一年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。
(2)本公司發行之員工認股權憑證及國內可轉換公司債，依員工認股權憑證發行及
認股辦法暨公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停
止公司債之轉換。
(3)依公司法第172條之1規定，本公司自102年4月12日起至102年4月22日下午五點止
，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉
鳳山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 |