本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/17	發言時間	17:28:36
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.股東常會日期:102/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)民國一○一年度營業報告。 (二)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。 (三)轉換公司債轉換情形報告。 (四)庫藏股執行情形報告。 (五)修訂「董事會議事規則」報告。 (六)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認事項 (一)承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○一年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)討論修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (三)發行限制員工權利新股案。 (四)全面改選本公司董事及監察人。 當選名單: 新任董事:陳鴻文、蔡福讚、楊正任、徐榮輝、張月季、 邦茂投資(股)公司、利恆投資有限公司 新任獨立董事:趙燿庚、滕曉雲 新任監察人: 沈修成、吳正同、黃麗美 (五)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 四、臨時動議:無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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