1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
一、討論修訂「公司章程」。
二、報告事項
(一)民國一○四年度營業報告。
(二)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。
(三)民國一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(四)轉換公司債轉換情形報告。
(五)庫藏股執行情形報告。
(六)訂定「誠信經營守則」。
三、承認事項
(一)承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○四年度盈餘分派案。
四、討論暨選舉事項
(一)全面改選本公司董事及監察人。
(二)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)一○四年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。
(2)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
(3)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自105年4月11日起至105年4月21日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事、獨立董事、監察人候選人，
提案及提名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其
他相關事宜將另行依規定公告之。 |