1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○五年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○五年度決算表冊報告。
(3)民國一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)轉換公司債轉換情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
(2)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自106年3月31日起至106年4月10日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名獨立董事候選人，提案及提名受理
處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相關事宜將另
行依規定公告之。 |