本資料由　 (上市公司) 4906 正文　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/28	發言時間	18:31:06
發言人	楊正任	發言人職稱	執行董事	發言人電話	03-5985535
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/28
說明	1.股東常會日期:114/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 本公司第十二屆董事當選名單如下： 董事:創想投資股份有限公司代表人:陳鴻文 董事:楊正任 董事:徐榮輝 董事:張月季 法人董事:利恆投資有限公司 法人董事:正基科技股份有限公司 獨立董事：王祝三 獨立董事：張志揚 獨立董事：詹震寰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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