| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/05/28 | 發言時間 | 15:34:59 | 發言人 | 楊煌龍 | 發言人職稱 | 總經理特別助理 | 發言人電話 | 0975656928 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/05/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/05/28 2.重要決議事項: （一）報告事項 (1)本公司2012年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查2012年度決算表冊報告 (3)本公司「董事會議事規範」之修訂 （二）承認事項 (1)通過2012年度之營業報告及財務報表案 (2)通過2012年度盈餘分配案 （三）討論事項 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案 (四)臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |