1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/30
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號(馥都飯店)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司102年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)102年度之營業報告及財務報表案
(2)102年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/05/02
6.停止過戶截止日期:103/06/30
7.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：
依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：
103年4月23日至103年5月2日止，凡有意提案或提名之股東務請於103年5月2日
上午12時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案或提名函件」字樣及以掛號函件寄送)提
出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
(地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，電話：02-8684-1618分機：208) |