| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/11 | 發言時間 | 15:48:02 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/11
2.重要決議事項:
(1)通過2014年度之營業報告書及財務報表案
(2)通過2014年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)選舉事項-選舉第三屆董事案：選任董事7席(含獨立董事3席)
董事當選人：徐啟峰、葉航、CHAN KIM SENG MAURICE、談勇
獨立董事當選人：李偉民、余啟民、楊瑞龍
(5)通過解除新任董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |