| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 105/05/13 | 發言時間 | 16:14:32 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/05/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/05/13
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號（馥都飯店）
4.召集事由:
一、討論事項(一)
(1)修訂本公司章程案
二、報告事項
(1)本公司2015年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2015年度決算表冊報告
(3)2015年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)買回公司股份執行情形報告
三、承認事項
(1)2015年度營業報告書及財務報表案
(2)2015年度盈餘分配案
四、討論事項(二)
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)解除董事之競業禁止案（新增）
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
受理股東提案：截至受理期間屆滿為止，本公司並無接獲任何股東提案。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |