本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	4	發言日期	105/05/17	發言時間	19:34:25
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機305
主旨	代子公司昆山聯德精密材料股份有限公司公告董事會決議 召開2015年度股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/17
說明	1.董事會決議日期:105/05/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: 《公司2015年度董事會工作報告》 《公司2015年度監事會工作報告》 《公司2015年財務報告及2016年財務預算方案》 《關於聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構及其報酬的議案》 《公司2015年度利潤分配方案》 《關於2016年度預計關聯交易的議案》 《關於公司董事、監事薪酬的議案》 《關於變更公司名稱的議案》 《關於公司發起人股東更名的議案》 《關於修改公司章程的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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