1.股東會決議日:105/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
徐啟峰董事長、曾金成副董事長、葉航董事及談勇董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
徐啟峰董事長、曾金成副董事長、葉航董事及談勇董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)昆山聯德精密材料股份有限公司(原名:昆山聯德精密機械有限公司)；
董事長:徐啟峰、董事兼總經理:葉航、董事:曾金成、董事:談勇
(2)昆山聯德滑軌科技有限公司(公司名稱暫定)；董事長:徐啟峰
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山聯德精密材料股份有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號
(2)昆山聯德滑軌科技有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮（暫定）
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山聯德精密材料股份有限公司：生產、設計電腦、移動終端、伺服器用材料、
汽車用材料、各類精沖模、壓鑄模、非金屬模具，電腦接插件、電腦散熱模組等
新型電子元器件；銷售自產產品。
(2)昆山聯德滑軌科技有限公司：設計、生產滑軌、轉軸及相關配件，銷售公司自產
產品（暫定）。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)昆山聯德精密材料股份有限公司：係本公司之子公司。
(2)昆山聯德滑軌科技有限公司：係本公司之子公司（擬新設立）。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |