| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/27 | 發言時間 | 17:08:54 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過2015年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過2015年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 通過解除董事之競業禁止案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |