本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	5	發言日期	105/07/14	發言時間	22:42:11
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機305
主旨	代重要子公司昆山聯德精密材料股份有限公司公告董事變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/07/14
說明	1.發生變動日期:105/07/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事 談勇/昆山聯德精密材料股份有限公司 董事　 4.新任者職稱、姓名及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/06~108/03/05 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/5 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:重要子公司昆山聯德精密材料股份有限公司為強化公司治理引進獨立 董事，2016年7月14日董事會決議通過推薦萬華林先生擔任獨立董事(上海立信會計學 院 教授)，並訂於2016年7月29日召開2016年第一次臨時股東大會，選舉案通過後 生效。

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