| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/11/14 | 發言時間 | 11:28:26 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 代重要子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告第二次臨時 股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/11/11 |
| 說明 | 1.股東臨時會日期:105/11/11
2.重要決議事項:
(1)通過關於成立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會的議案
(2)通過關於制定<獨立董事工作制度?的議案
(3)通過關於制定<境外控股子公司經營管理規則?的議案
(4)通過關於制定<控股股東和實際控制人行為規則?的議案
(5)通過關於選舉談勇為公司董事的議案
(6)通過關於選舉王煥然為公司獨立董事的議案
(7)通過關於修改公司章程的議案
(8)通過關於公司股東更名的議案
(9)通過關於公司下屬全資子公司Lemtech Technology Limited間接收購昆山聯德滑軌
科技有限公司57%控股權方案的議案
3.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |