1.股東臨時會日期:105/12/02
2.重要決議事項:
(1)通過關於公司擬申請首次公開發行A股股票並上市方案的議案
(2)通過關於公司擬首次公開發行A股股票並上市募集資金投資項目可行性的議案
(3)通過關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案
(4)通過關於公司董事、高級管理人員執行公司填補回報措施的承諾的議案
(5)通過關於公司上市後三年內連續二十個交易日收盤價低於公開披露最近一期末每股
淨資產時公司穩定股價措施的議案
(6)通過關於公司首次公開發行招股說明書若存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏時
公司回購全部公開發行股票並賠償投資者的議案
(7)通過關於公司上市後新聘任的董事、高級管理人員必須履行上市時董事、高級管理
人員已作出的相應穩定股價的承諾的議案
(8)通過關於上市後持股5%以上股東減持公司股票事項的議案
(9)通過關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票及上市事宜的議案
(10)通過關於公司未來三年分紅規劃的議案
(11)通過關於制定<公司章程（草案）?的議案
(12)通過關於制定<募集資金管理制度?的議案
(13)通過關於制定<信息披露管理制度?的議案
(14)通過關於確認截至2016年6月30日及前三個會計年度發生的關聯交易的議案
(15)通過關於公司制度更名的議案
(16)通過關於確認最近一年對外投資事項的議案
3.其他應敘明事項:子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司考量長遠發展，未來擬向
中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市，惟目前仍尚未送件，未來將俟時
機成熟後送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。 |