| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 106/03/10 | 發言時間 | 15:36:08 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機305 |
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| 主旨 | 代子公司聯德精材(中國)股份有限公司公告董事會決議召開 2016年度股東會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/10 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/10 2.股東會召開日期:106/03/30 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: (1)公司2016年度董事會工作報告 (2)公司2016年度監事會工作報告 (3)公司2016年財務報告及2017年財務預算方案 (4)公司2016年度利潤分配方案 (5)關於公司董事、監事薪酬的議案 (6)關於預計2017年度關聯交易的議案 (7)關於聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構及其報酬的議案 (8)關於確認2016年度關聯交易的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |