1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號（馥都飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2016年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2016年度決算表冊報告
(3)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司背書保證辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2016年度營業報告書及財務報表案
(2)2016年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事之競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：
依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：
106年4月18日至106年4月27日止，凡有意提案之股東務請於106年4月27日下午16時
前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封
封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方
式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
(地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，電話：02-8684-1618) |