| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 107/11/09 | 發言時間 | 15:20:13 | 發言人 | 盧晉佑 | 發言人職稱 | 財務會計主管 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機370 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議107年第1次股東臨時會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/11/09 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/11/09
2.股東臨時會召開日期:107/12/28
3.股東臨時會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除董事之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/11/29
11.停止過戶截止日期:107/12/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東臨時會擬自民國107年12月13日起至107年12月25日止為
受理股東電子投票期間。
(2)修訂本公司章程案，重點摘要：
a.得每季分派盈餘。
b.得設立分支機構。
c.不受公司法第十三條轉投資之限制。
d.公司應設置審計委員會。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |