本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/29	發言時間	00:48:20
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2019年度 股東會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/28
說明	1.股東常會日期:109/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過關於2019年度利潤分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過公司2019年度財務報告 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司2019年度董事會工作報告 (2)通過公司2019年度監事會工作報告 (3)通過關於預計2020年度關聯交易的議案 (4)通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案 (5)通過關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案 (6)通過關於公司為關聯公司【聯德電子】擬向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案 (7)通過關於原購買廠房之綜合樓翻建的議案 7.其他應敘明事項:無

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