| 本資料由 (上市公司) 4912 聯德控股-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/29 | 發言時間 | 08:50:18 | 發言人 | 黃群翔 | 發言人職稱 | 財務經理 | 發言人電話 | 02-8684-1618分機374 |
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| 主旨 | 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2021年度 股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/28 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於2021年度利潤分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2021年度財務報告及2022年度預算議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1) 關於公司董事會換屆選舉的議案
(2) 關於公司監事會換屆選舉的議
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 公司2021年度董事會工作報告
(2) 公司2021年度監事會工作報告
(3) 通過關於預計2022年度關聯交易的議案
(4) 通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(5) 通過關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案
(6) 通過關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案
(7) 通過關於公司為關聯公司鎮江聯創擬向銀行申請綜合授信額度提供
擔保的議案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |