本資料由　 (上市公司) 4915 致伸　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/29	發言時間	20:06:42
發言人	林君憲	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(02)2798-9008
主旨	本公司104年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/29
說明	1.股東常會日期:104/06/29 2.重要決議事項: 一、承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。 二、承認追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案。 三、承認本公司103年度盈餘分派案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 九、全面改選董事案。 當選名單： (1)董事：梁立省、楊海宏、楊子汀、潘永中、潘永太、曹中峰 (2)獨立董事：古台昭、魏永篤、鄭志凱 十、通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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