1.董事會決議日期:108/09/27
2.股東臨時會召開日期:108/10/30
3.股東臨時會召開地點:尚未決定地點
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案》
(2)審議《關於提請股東大會授權董事會辦理首次公開發行人民幣普通股
（A股）股票並上市相關具體事宜的議案》
(3)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金用途的議案》
(4)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票前滾存利潤分配方案
的議案》
(5)審議《關於上市後三年股東分紅回報規劃的議案》
(6)審議《關於上市後三年內穩定股價的預案的議案》
(7)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補
措施的議案》
(8)審議《關於三年發展戰略規劃（2019-2021）的議案》
(9)審議《關於確認2016年至2019年6月關聯交易事項並提擬增加2019年關
聯交易預算的議案》
(10)審議《關於修訂惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程的議案》
(11)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市適用的惠州
迪芬尼聲學科技股份有限公司章程（草案）的議案》
(12)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票申報財務報告的
議案》
(13)審議《關於2019年上半年內部控制自我評價報告的議案》
(14)審議《關於設立董事會專門委員會並制定相關工作細則的議案》
(15)審議《關於修訂惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司三會議事規則的議案》
(16)審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具相關
承諾並提出相應約束措施的議案》
(17)審議《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市保薦機構
及主承銷商並簽訂相關協議的議案》
(18)審議《關於聘請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市審計機構
並簽訂相關協議的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無 |